詐騙中國人70億的海外區塊鏈項目正在大暴雷

這是一篇稍長的文章,如果你不願意被海外那些聚光燈下光鮮亮麗的項目騙錢,你就認真看一看Never這篇。我將近期發生的三件大案梳理瞭一遍,把那些騙子頭目的外衣扒瞭個精光。你會發現,那些所謂牛×的大佬,也不過如此,他比你多的隻是一顆嗜血的心。

1、以色列Moshe Hogeg與Stox案, 1CO資金大轉移

2019年1月24日,以色列金融大佬Moshe Hogeg再吃官司,被中國加密貨幣投資者胡哲文起訴,涉資約460萬美元。

訴訟焦點有兩個:

Hogeg私自挪用大量1CO資金,僅將3400萬美元中的500萬美元投入到Stox平臺,將其他資金做瞭私人處理。

未通知1CO投資人私自拋售Stox代幣,導致包括胡哲文在內的眾多投資者手裡的代幣急劇貶值。

被割瞭韭菜的中國投資人胡哲文是看完Stox白皮書後做瞭約340萬美元的1CO投資,白皮書承諾這筆錢將用於投入開發Stox預測市場平臺及Stox二級市場代幣增值。

Stox兩次1CO:

2017年8月,Stox通過第一次1CO籌集瞭價值3400萬美元的ETH。在接下來的幾天裡,該公司籌集的ETH價值上升至6000萬美元。

2018年2月,該公司為一個名為Zodiac的項目進行瞭另一次1CO,據稱該項目籌集瞭3300萬美元。

但實際上,這筆資金大部分被控制人Hogeg挪用、私用。

2019年2月5日,Hogeg在以色列特拉維夫法院辯稱,Stox白皮書隻具有描述性效用而不具有法律約束力。

Hogeg認為,StoxToken不是證券,投資者對Stox公司沒有任何所有權,他沒有義務按照白皮書的描述運行,認為這起訴訟是胡哲文“企圖勒索”他。

Hogeg其誰?

Moshe Hogeg是以色列的風雲人物,在金融投資界、加密貨幣行業及政要圈都非常著名。

Hogeg還是一名狂熱的體育愛好者,與很多世界體育巨星親密,其第一次1CO就是由拳擊巨星弗洛伊德梅威瑟(Floydmayweather)推動的,足球巨星梅西是其足球俱樂部會員。

Hogeg還擁有極高的政要資源,曾在國防部工作多年,有眾多國傢級政要好友,其父是以色列國防軍職業軍官。

Hogeg創業經歷:

2008年,離開國防部,創立第一傢公司Web2Sport,是一個允許球迷觀看現場比賽的網站。持續瞭約一年,吸引瞭一批以色列富有且傑出的投資者。

2010年,創立Mobli移動照片和視頻共享網站,與Vine和Instagram競爭。

2012年,聯合創立Singulariteam風險投資基金,一直是以色列最活躍的投資基金之一,旗下有Invest.com,Sirin Labs,GetStocks,Yo和Mobli等公司。

盡管Hogeg否認訴訟,但據報道,他在2018年花費數百萬美元:

6月20日,他花費1900萬美元從商人Ilan Ben-Dov那裡購買瞭富裕的特拉維夫郊區Kfar Shmaryahu土地,部分使用比特幣支付。

8月,他以720萬美元收購瞭以色列頂級足球隊之一JerusalemBeitar。

10月,向特拉維夫大學捐贈190萬美元,用於建立“Hogeg區塊鏈應用研究所”。

法律刃上舔血

Hogeg不止一次被起訴,Stox公司也涉嫌以色列禁止的二元期權。

2017年6月,Invest.com與AnyOption合並,當時以色列已經決定將禁止二元期權。合並後向投資者提供外匯和差價合約交易,但後來卻通過加密貨幣1CO來籌資。

△Hogeg與梅西

2017年10月,以色列禁止二元期權,許多操作員轉向1CO。其中,AnyOption就是以色列歷史最悠久的二元期權公司之一,並曾多次被外國監管機構警告。

2018年2月,兩傢公司改變瞭合並協議條款,決定將Invest.com本該向AnyOption支付的350萬美元用Stox的股票或代幣代替。但最後,這筆錢並沒有支付給AnyOption,而是被Hogeg竊取,最終導致Invest.com破產。

據希伯來媒體報道,2018年5月14日,Singulariteam因欺詐和違約被AnyOption及其股東起訴。11月15日,被再次起訴。

2、法國Mark Karpeles與日本Mr.Gox案,交易所的狼人殺遊戲

幣圈的食物鏈遵循著交易所在狼人殺遊戲中站在食物鏈最頂端的規則。

在以色列區塊鏈大案剛剛進入訴訟環節,Mr.Gox案歷經5年才有結果,這對一天頂一年的幣圈來說,著實諷刺。

△逮捕前後的Karpeles

更可笑的是,涉案人Mr.Gox前CEO Mark Karpeles不但沒有受到牢獄之災還實現瞭完美轉身:三項指控僅一項罪名成立,卻還要緩刑,訴訟期間比特幣價格更是翻瞭7倍,人也變帥瞭。

Mark Karpeles與Mr.Gox始末

2006年,“電驢”創始人Jed McCaleb創辦Mt.Gox。

2009年,Mark Karpeles從法國移居日本。

2010年,Mt.Gox被改造為比特幣交易所,不到一個月,便成瞭全球最大比特幣交易平臺,交易量占全球70%。

2011年,Mark Karpeles收購Mt.Gox

2014年,Mt.Gox連續遭遇黑客攻擊,前後損失比特幣約85萬枚。

2014年2月24日,Mark Karpeles在博客中宣佈退出比特幣基金會,Mr.Gox隨後破產,當時比特幣價格600美元。

2015年8月1日,Mark Karpeles被日本警方逮捕。

2016年7月,Mark Karpeles被保釋出獄。

2019年3月15日,Mark Karpeles被日本東京法院判處2.5年有期徒刑,緩刑4年,比特幣價格4000美元。

可謂狼人隱藏過深,金超脫殼,可憐那些被盜幣的平民百姓再難翻身,這不禁讓人懷疑Hogeg案在未來的結果。

3、保加利亞Ruja Ignatova與OneCoin案,幣圈最大的龐氏騙局

區塊鏈充滿瞭謊言,謊言總是披著華麗的外衣。

冠以區塊鏈之名進行詐騙的不在少數,但將盤子做到全球之大的唯有OneCoin。

OneCoin聲稱是“全球第一個為所有人而生的透明化加密貨幣”,如果你加入,將“不隻有加密貨幣”。

Bitcoin.com提供瞭詳細的證據證明OneCoin是一個全球性龐氏騙局,其聲稱的代幣發展計劃都是謊言,全球詐騙金額高達40億美元,全球涉案人數達300萬。

令人感到恐懼的是,其傳銷幣維卡幣在中國收到瞭眾多信徒,做著一夜暴富的發財夢。

痛心的是,在其300萬會員當中,有200萬來自中國,共投資150億人民幣(約20億美元),經中國政府努力,已收回近17億人民幣(2.66億美元)。

其實早在2017 年央視公佈的350 個資金傳銷組織名單中就有OneCoin,隻是那些一心想要暴富的人仍舊執迷不悟。

創始人Ruja Ignatova是個美女,居然還是個高材生,白領精英。她是牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士,曾是保加利亞最大基金管理公司之一的 CEO 和 CFO,管理過金錢高達 2.5 億歐元,德太投資、德國法蘭克福銀行、俄羅斯投資銀行的很多項目都曾經過她手。

Ruja Ignatova設計瞭三個詐騙模式:

金融產品 OneCoin:空氣幣模式,會員開戶,挖礦獲得代幣,等 OneCoin 升值後在其內部交易所拋售盈利;

拆分翻倍:等待代幣拆分翻倍,得到兩倍或四倍的代幣數量;

MLM 模式(獎勵傭金):會員發展下線會員,獲得豐厚獎勵。

由於OneCoin的龐氏騙巨被世界各國不斷拆穿並發出警告,2017年,Ruja Ignatova失蹤,她的哥哥Konstantin Ignatov取代她成為CEO。之後,OneCoin大多數高管也失蹤或被捕。

2019年3月,Konstantin Ignatov在美國被捕,目前Ruja Ignatova仍在逃。

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