央廣網:上市公司“二三四五”被指涉嫌非法發行虛擬貨幣

央廣網北京3月16日消息(記者任夢巖)據中國之聲《新聞縱橫》報道,近日,中國之聲接到大量聽眾投訴,稱自己輕信瞭一傢名為“二三四五”的上市公司的宣傳,花大價錢購買瞭號稱是區塊鏈產品的“章魚星球”。二三四五公司稱,這款產品可以挖虛擬代幣進行交易。但投資者買瞭沒多久,挖出來的虛擬貨幣價格暴跌,損失慘重,手裡的“章魚星球”也成瞭擺設。

早在2017年9月,央行等七部門就發佈公告明確指出,代幣發行融資(ICO)本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等違法犯罪活動。

此後,不少企業變更方式,采用“以礦機為核心發行虛擬數字資產”(IMO)的形式繼續發幣。隨後,互聯網金融協會發出提示,指出這種形式本質上是一種融資行為,是變相ICO。

而上市公司二三四五被指就是利用這種方式,將礦機“章魚星球”挖出的虛擬貨幣“星星幣”違規引導至境外交易所進行交易,從中套取非法利潤。雖然二三四五在多個場合公開表示自己沒有發幣,但記者通過多個信源證實,二三四五公司多名員工參與瞭虛擬貨幣發行。國傢三令五申禁止虛擬貨幣交易,二三四五作為A股上市公司,是如何變相發行虛擬貨幣的呢?

從2018年開始,二三四五開始推廣其“星球聯盟”計劃,乍一看,這一計劃融合瞭多項先驅概念,區塊鏈技術、用戶參與獎勵等都有涉及。按照其官方闡述,二三四五將星球聯盟用戶的日常上網行為,也就是流量轉化為較高的價值,扣除必要的運營成本後,以金幣和星星幣(STC)的形式回饋。“星星”是基於區塊鏈技術的、用於星球聯盟生態交互的通證,也就是代幣,具有兌換禮品、兌換增值服務、享受生態免費付費服務等功能,但並不具備交易功能。

但是從2018年6月21日開始,境外多傢虛擬貨幣交易場所上線瞭用星星幣兌換美元、人民幣業務,價值最高時,每個“星星”價值1.1元。來自浙江的張女士聽信挖幣可以賺錢,開發者又是上市公司,就投資500萬從代理商那裡買瞭挖星星幣用的“章魚星球”礦機。

張女士:我一共花瞭586萬元。

記者:你把586萬投入到一個不懂的東西裡,你當時沒有想到裡面的風險嗎?

張女士:他介紹的是區塊鏈的落地項目,它是上市公司。我們也去瞭二三四五公司幾次,去看那個“章魚星球”的介紹,他們的什麼遠景,真的動心瞭,我們真的相信它是區塊鏈。

張女士介紹,雖然這個“區塊鏈”落地項目是由二三四五創立的,但具體的銷售、星星幣的轉化都是由旗下代理商推廣的,二三四五的工作人員將買傢介紹給代理商,在將星星幣轉化為人民幣的關鍵環節上,二三四五並不出面。張女士說:“是代理商龐愛雪教我們怎麼去易幣網上交易,這個網址什麼的都發到我的微信上,她指導我們去交易,把挖出來的‘星星’到新加坡的易幣網上面去交易。”

從流程上看,似乎二三四五並沒有進行首次代幣發行(ICO),但實質上,二三四五的星星幣通過大量買傢購買礦機後的挖礦行為,已經產生。這就是互聯網金融協會提醒的“以礦機為核心發行虛擬數字資產(IMO)”。

雖然有大量渠道可以將星星幣兌換成人民幣,但二三四五在2018年3月接受媒體采訪時,表示“抵制任何自稱交易“星星”的第三方平臺,如果用戶在第三方平臺進行交易,一經查明,將取消用戶參與的資格。”

李建(化名)曾經參與二三四五數字貨幣上市作前期準備工作,他告訴記者,當初是二三四五通過中間人主動找到他,要求給星星幣評級。按照“行規”,都是想要在境外發幣、進行現金兌換的虛擬貨幣發行者才會主動聯絡他們。這和二三四五所說的“沒有參與發幣”大相徑庭。李建表示:“不發幣的人基本不會聯系我們,聯系我們幹嘛呢?上瞭交易所,在一個數字資產交易所交易,不是數字貨幣是什麼呢?總不能是股票吧?”

通過發幣,二三四五公司能怎麼盈利呢?李建介紹,作為發行虛擬貨幣的一方,通常手裡會預留大量虛擬貨幣,比如二三四五向他表示,公司持有20%的星星幣,但實際情況可能更高。等到價格炒上去,就可以將手中虛擬幣套現,讓其他炒幣的人“接盤”。他稱:“一般來說,項目團隊公佈的它所持有的金額都偏低,比如代幣實際大量地控制在他們手裡,但實際上隻能說20%。二三四五自己的員工不出面,委托有經驗的人給他們去做。”

李建告訴記者,雖然二三四五公司事後否認自己發幣,但當時負責“星球聯盟”業務的二三四五互聯網事業群副總裁寇毅傑通過中間人找到他,告訴他希望發幣,之後多次通過微信探討瞭發幣團隊的情況,之後他制作瞭星星幣所謂的“購買評級”,李建在評級中也表明,這就是互聯網金融協會警告過的“IMO”。

△圖為由代理商提供的授權書

不僅是李建可以證明二三四五參與發幣,二三四五的代理商——天津中優正網絡科技有限公司負責人王先生告訴記者,當時他和朋友從二三四五購買瞭大量用於挖星星幣的“章魚星球”機器,二三四五的工作人員關山、曹岱二人和他直接聯絡,並完整告知瞭一套如何將星星幣在海外交易所易幣網等變現的攻略,希望通過代理商將方法教給其他參與者。

王先生告訴記者:“他說產生的這個積分星(星星幣曾用名)能在一個易幣的平臺上交易,我說這是不合法的,他說合法的,因為這是國外的平臺。它跟比特幣一樣,就是全部在國外交易。”

記者:他們有一個聲明說,都是你們擅自上傳的。

王先生:那我也不會編,就讓有關部門查一下,真的假不瞭,假的真不瞭。

從2018年10月開始,二三四五的星星幣多次被外界質疑有非法發幣嫌疑,星星幣價格大跌,二三四五公司聯絡李建希望將此前做的評級從網上撤下,並否認與王先生的公司有任何關系。從今年3月14日開始,許多用戶發現自己的星星幣已經無法再提取到外網。

除瞭多個獨立信源外,記者還獲得瞭二三四五網絡控股集團總裁助理曹岱與經銷商討論二三四五發售星星幣的錄音。在錄音中,曹岱多次用二三四五上市公司的地位進行背書,並告知目前國內禁止虛擬貨幣交易,但他們可以在境外交易。“因為這是個新東西,剛出來大傢都不懂,所以有質疑很正常。但是你去看上市公司的表現,二三四五上市四年瞭,每年的業績是怎麼樣的?做瞭哪些事?這都是你看得到的。中國是不允許虛擬貨幣交易,所以隻有在國外交易,所有的交易所都是在國外交易,不可能有交易所在國內交易的。”曹岱稱。

在錄音中,曹岱多次給經銷商指導,如何將星星幣STC兌換為人民幣:“每天現交易量在250萬到350萬之間,你就算一下大概是乘以1塊6,大概就是四五百萬那樣子。這個市場就是幣幣交易。就是拿STC換USDT,USDT什麼意思?美金的意思,USDT直接換美金,然後美金換人民幣。”

此前曾有文章質疑代理商“將星星幣兌換為人民幣指導教學”源自二三四五總公司,曹岱在另一份錄音中向經銷商表示,不能將他們“供出來”,希望將當時二三四五發出的授權書要回來。曹岱說:“文章裡面有提到你公司,你公司那邊又有個我們給你的授權書,那不矛盾瞭嗎?我們對外宣傳沒有跟你直接合作,所以萬一流出去瞭,這個東西說不清楚瞭。”

國傢三令五申禁止虛擬貨幣交易,但二三四五作為A股上市公司,卻被多個信源指出通過“以礦機為核心發行虛擬數字資產”的方式變相發行虛擬貨幣,並允許其進行境外交易,最終兌換為人民幣,已經涉嫌違反瞭多項法規。而針對此事,記者多次嘗試聯系二三四五集團,始終沒有得到回應。

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